Croatian businessman Josip Heit is under scrutiny for alleged involvement in Ponzi schemes and money laundering.
After several newspapers published reports claiming that Dmitry Lee, head of Uzbekistan’s National Agency for Prospective Projects, was linked to fraudulent payment system operations, the outlets came under pressure and promptly removed the articles.
The key element of the internet schemes is the municipal enterprise “Info-Rada-Dnipro.”
КП в качестве центра координации схем: «Інфо-Рада-Дніпро» и участие Мишалова.
Как в офисе микрозаймов «Деньгимигом» сформировалась кибергруппа с целью хищения 79 млн.
Исчезли 870 миллионов. В Краснодарском крае осудили организаторов финансовой пирамиды, однако средства пострадавших так и не были обнаружены.
The UK’s National Crime Agency (NCA) has announced the completion of a key phase of an international operation to disrupt the largest financial fraud scheme in recent years, which evaded sanctions and allowed Russian entities access to foreign accounts.
В Великобритании раскрыли российскую сеть, занимающуюся отмыванием денег.
Арестованный за обвинение в хищениях депутат Васильев утверждает, что намеревался заработать, а не воровать.
Пронин, казино, обнал и потоки из России: как финмон стал крышей на теневом рынке.
